로젠-모다이노칩 1대 0.97 합병... "대명화학 계열사 통합으로 경영 효율성 극대화"

로젠은 9일 이사회를 열고 계열사인 주식회사 모다이노칩을 흡수합병하기로 결정했다고 공시했다. 이번 합병은 로젠이 존속회사로 남고 모다이노칩이 소멸하는 방식으로 진행되며 합병 기일은 2026년 7월 1일이다.

로젠과 모다이노칩의 합병비율은 1 대 0.9754112로 산출되었다. 로젠의 합병가액은 2,047원이며 모다이노칩의 합병가액은 1,997원이다. 기준주가는 이사회 결의일 전일을 기산일로 최근 거래량 가중산술평균종가 등을 활용해 산정했다.

회사는 이번 합병의 목적으로 불필요한 비용 절감과 인적, 물적 자원의 효율적 관리를 통한 경영 효율성 제고를 꼽았다. 통합 전략 수립을 통해 시너지 효과를 극대화하고 영업 경쟁력을 강화하여 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

현재 로젠과 모다이노칩은 모두 대명화학 소속의 계열회사다. 로젠의 최대주주는 48.78%를 보유한 대명화학이며 모다이노칩의 최대주주 역시 75.25%를 보유한 대명화학이다. 합병 완료 후에도 존속회사의 최대주주는 대명화학으로 유지되어 지배력 변동은 없다.

소멸법인인 모다이노칩은 전자 및 유통사업을 주요 사업으로 영위하고 있다. 최근 사업연도 기준 자산총계는 9680억 6358만원이며 매출액은 3889억 3908만원을 기록했다. 같은 기간 당기순이익은 약 126억 9676만원으로 집계되었으며 감사의견은 적정이다.

향후 합병 일정은 3월 24일 주주확정기준일을 거쳐 5월 22일 주주총회에서 최종 승인 여부를 결정한다. 합병반대의사 통지 접수 기간은 4월 30일부터 5월 21일까지이며 주식매수청구권 행사 기간은 5월 22일부터 6월 12일까지로 예정되어 있다.

주주들의 주식매수청구권 행사 예정가격은 2,116원이다. 만약 주식매수청구권 행사 가액의 합계가 100억원을 초과할 경우 합병 당사회사는 이사회 결의를 통해 합병 진행 여부를 다시 결정할 수 있다. 합병 등기 예정일은 2026년 7월 1일이다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com